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「天城国际娱乐」四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

发表于 2020-01-11 17:34:25 | 阅读量 3780

「天城国际娱乐」四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

天城国际娱乐,证券代码:002259 证券简称:*st升达 公告编号:2019-110

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月29日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月21日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》;

具体内容详见2019年10月31日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、的《2019年第三季度报告全文》和刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2019年第三季度报告正文》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》;

2019年9月27日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表意见。

具体内容详见2019年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整财务报表格式的公告》(公告编号:2019-113)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-111)、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司内部职能部门的议案》;

具体内容详见2019年10月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司内部职能部门的公告》(公告编号:2019-114)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

公司已于2019年1月21日召开第五届董事会第一次会议,审议并通过《关于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》,根据《公司章程》第八条:董事长为公司的法定代表人,及《中华人民共和国公司登记管理条例》(2016修订)第三十条:公司变更法定代表人应当自变更决议或者作出决定之日起30日内申请变更登记,董事会同意将四川升达林业产业股份有限公司法定代表人由江昌政先生变更为单洋先生。

五、备查文件

1、 公司第五届董事会第七次会议决议;

2、 公司第五届监事会第五次会议决议;

3、 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二一九年十月三十日



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